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蘇州pos機顯示屏一般多少錢
“這些商戶的流水金額都特別大，而且經(jīng)常出現(xiàn)一天之內(nèi)流水金額高達好幾百萬的情況！同時部分賬戶曾被外地公安機關(guān)查詢凍結(jié)過，非常可疑?！贬橹菔泄簿挚鲁欠志中淌聜刹橹行拿窬~雨晨提起日前破獲的這起洗錢大案，記憶猶新。
6月30日，柯城公安分局刑事偵查中心接到一條線索：有一批商戶的POS機刷卡流水顯示異常。
對此，柯城警方當即成立專案組，開展全面調(diào)查。經(jīng)研判，一個利用POS機刷卡洗錢的犯罪團伙漸漸浮出水面。
專案組民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團伙所涉及的POS機均為個人辦理，團伙成員大多以個體工商戶的名義辦理POS機進行洗錢，主要分為團伙組織管理者、POS機注冊人和卡農(nóng)這“三級架構(gòu)”，將涉詐資金轉(zhuǎn)入信用卡后，利用POS機刷卡，再把資金轉(zhuǎn)出進行“洗錢”。涉嫌“POS機洗錢”的信用卡多達230余張。很快，在警方的深挖下，一張涉及全國700多起電詐案件的犯罪網(wǎng)脈絡逐漸明晰。
經(jīng)前期準備，7月27日，柯城警方開展第一次集中抓捕行動，在杭州、衢州等地抓獲洪某、郭某等人為首的35名犯罪嫌疑人?，F(xiàn)場繳獲170余臺POS機，近100張銀行卡。
據(jù)交代，洪某、郭某等人是衢州本地的POS機代理商，平時經(jīng)常聚在一起。今年年初，洪某在銷售POS機的過程中，發(fā)現(xiàn)了一個“生財之道”：利用注冊辦理POS機，幫助詐騙團伙結(jié)算。
洪某、郭某等人立即在境外網(wǎng)絡上“找活”，并在同行商戶間“招兵買馬”，短時間內(nèi)就集結(jié)了5名合伙人，一同利用POS機幫忙洗錢。除了洪某、郭某外，團伙中的張某、葉某主要負責提供資金以維持團伙的正常運轉(zhuǎn)，同時傳授其他同伙如何使用POS機進行洗錢。他們經(jīng)常找一些“馬仔”到山里的農(nóng)家樂、民宿，或是在移動的車輛內(nèi)完成POS機洗錢交易。
在前期經(jīng)營、辦理基礎上，今年8月至9月上旬，柯城警方進行后續(xù)集中抓捕，在衢州、麗水、蘇州等地抓獲犯罪嫌疑人30余名。
全媒體記者 || 鄭蓮花
通訊員 || 陳文
編輯 郭蓉
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