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pos機(jī)刷卡多次到賬
銀行卡明明就在自己身上，卡上的錢卻在千里之外被人盜刷和盜取。今年上半年以來(lái)，四川德陽(yáng)中江縣有多位市民就遇到了這種怪事。今年6月，警方打掉了這個(gè)橫跨四川、福建兩地，專門盜刷和盜取銀行卡的詐騙犯罪團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人14人。
劉女士是四川省德陽(yáng)市中江縣城區(qū)的一名小學(xué)教師，工資卡是用了十多年的純磁條卡。今年2月的一天，她突然收到一條POS機(jī)刷卡的消費(fèi)信息。
受害人 劉女士：怎么突然一下子我的錢就少了，從POS機(jī)上取了9000多，卡又在我自己身上，我就一下子發(fā)慌了。
劉女士到銀行查看消費(fèi)記錄發(fā)現(xiàn)，這9000多塊錢是在貴州花掉的，但她本人卻一直在中江。與劉女士一樣，中江縣富興鎮(zhèn)的養(yǎng)殖大戶劉先生用于資金周轉(zhuǎn)的卡也是純磁條卡，沒有開通短信消費(fèi)提示，劉先生說，今年4月18日他接到客戶的一個(gè)電話才意識(shí)到卡上的錢被盜取了。
受害人 劉先生：他（客戶）說給我打了十多萬(wàn)，我去查賬上余額只有一兩千塊錢，晚上又看不到詳單（消費(fèi)記錄），第二天銀行開門我們就去查詳單。他從2月3號(hào)開始取錢，幾乎每天都取兩萬(wàn)，那段時(shí)間賬上有錢，一直取到4月17日，總共（被盜取了）328940（元）。我那個(gè)卡(取款金額)設(shè)了上限的每天可以取兩萬(wàn)，但是一次只能取5000，我說這個(gè)錢不是我取的，銀行說遭了 （被）盜刷了。
取款記錄顯示，劉先生的錢是被人分60多次在福建省龍巖市的幾處銀行ATM機(jī)上取走的。實(shí)際上，從2018年12月底以來(lái)，中江警方已陸續(xù)接到類似報(bào)案10余起，受害人少則損失幾千塊，最多的損失32萬(wàn)多元。
ATM機(jī)上裝微型攝像頭和讀卡設(shè)備
由于案情重大，四川德陽(yáng)、中江兩級(jí)警方迅速成立專案組，案件偵查迅速展開，并很快有了實(shí)質(zhì)性的突破。
專案民警發(fā)現(xiàn)，被盜刷的都是不帶芯片的純磁條銀行卡。這種卡安全性能較弱，受害者們?cè)谳斆艽a時(shí)也沒有刻意遮擋，很容易泄露相關(guān)信息。
中江縣公安局刑偵大隊(duì)四中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 何關(guān)軍：他們（受害者）都反映為同一個(gè)地方，就是我們（城區(qū)）中市街的一個(gè)ATM機(jī)上取過款或存過款，或者是查過余額。
受害人 劉先生：我們?nèi)ザ急容^匆忙，把卡插上，把密碼輸了，就查詢有沒有余額，把卡取出來(lái)就走了。
辦案民警就此推斷，有人在ATM機(jī)上做了手腳。警方通過調(diào)取銀行的監(jiān)控也證實(shí)了這種推斷。從2018年12月到2019年2月間，有兩名陌生男子多次在這家銀行的ATM機(jī)前排隊(duì)。表面上看，像是取錢，實(shí)則在ATM機(jī)上安裝竊取銀行卡信息的設(shè)備。
中江縣公安局刑偵大隊(duì)四中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 何關(guān)軍：這個(gè)設(shè)備從他安裝到取走期間，在這個(gè)ATM機(jī)上操作取款、查詢的銀行儲(chǔ)戶信息和密碼，都已經(jīng)被他竊取走了。
經(jīng)偵查，民警很快鎖定了中江縣的胡某、趙某和四川巴中市的周某等人有重大作案嫌疑。2019年3月，胡某、趙某、周某以及同伙劉某、劉某某和羅某相繼落網(wǎng)。據(jù)胡某等6人交待，從2018年12月至2019年2月間，他們多次往返于四川成都和中江，以偽裝取款的方式在ATM機(jī)上安裝竊取設(shè)備，非法獲取他人的銀行卡信息。胡某將這些信息倒手賣給“上家”福建人王某，王某再?gòu)?fù)制銀行卡安排人實(shí)施盜刷盜取。
中江縣公安局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 李云：他們當(dāng)時(shí)商量好的是按四六開，中江這邊（胡某等人）得六（成） 福建那邊（王某等人）得四（成）。
涉案300萬(wàn) 跨省詐騙團(tuán)伙被端
根據(jù)胡某等人的交待，一個(gè)以福建的王某為核心、橫跨四川、福建兩省的信用卡詐騙團(tuán)伙逐漸浮出水面。由于大部分受害人的銀行卡被盜刷地點(diǎn)在福建龍巖，專案民警決定去龍巖尋找時(shí)機(jī)，一舉端掉這個(gè)團(tuán)伙。
專案組民警趕到福建龍巖后，在當(dāng)?shù)鼐降闹С窒?，專案組民警先找到了給王某提供POS機(jī)、并幫王某取款的陳某等5人的落腳地點(diǎn)。4月26日，警方?jīng)Q定采取收網(wǎng)行動(dòng)。
中江縣公安局刑偵大隊(duì)四中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 何關(guān)軍：將（陳某）他們幾個(gè)人全部抓獲。在他們居住的房間里面，當(dāng)場(chǎng)就搜出了四十多臺(tái)的POS機(jī)和一個(gè)（復(fù)制銀行卡的）寫卡器。
然而，偽造銀行卡的犯罪嫌疑人王某卻逃跑了。
中江縣公安局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 李云：王某的反偵察意識(shí)也特別強(qiáng)，馬上斷了一切通訊聯(lián)系，他的膽子也大，在逃跑的這段期間，邀請(qǐng)了（龍巖當(dāng)?shù)厝耍﹦⒛硟尚值芾^續(xù)還在作案。
今年6月6日，專案組民警在福建龍巖武平縣將王某等三人抓獲，現(xiàn)場(chǎng)搜查到POS機(jī)二十余臺(tái)，寫卡器一部和銀行卡十余張。最終、這個(gè)以王某為核心的14人跨省信用卡詐騙團(tuán)伙被警方一舉打掉。
經(jīng)初步查明：自2018年12月以來(lái)，王某團(tuán)伙在全國(guó)十余個(gè)省市作案數(shù)百起，盜刷涉案金額300多萬(wàn)元。專案組民警介紹，王某團(tuán)伙之所以能頻頻得手，是因?yàn)樗麄兠闇?zhǔn)的都是安全性能較差的純磁條銀行卡用戶，警方建議這類用戶應(yīng)盡快到銀行將卡進(jìn)行升級(jí)處理，同時(shí),在陌生的ATM機(jī)上或pos機(jī)上取款、刷卡時(shí)要格外留意設(shè)備是否存在異常。
目前，王某團(tuán)伙的14名犯罪嫌疑人因涉嫌信用卡詐騙罪、侵犯公民信息罪均被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步偵辦中。
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